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ODI備案是中國企業對外直接投資的一種監管機制，通過該備案，企業能夠確保自身的境外投資行為符合中國政府的對外投資政策和法規，從而避免違規操作帶來的法律風險和處罰，保障企業的長遠發展。

圖片來源：攝圖網

下面，我們就一起看看哪些企業需要辦理ODI備案?ODI備案如何辦理?

哪些企業需要踏上ODI備案之旅

1、海外擴張：如果你正計劃向海外項目或子公司匯款，銀行需要看到你的ODI備案文件哦!

2、跨國開戶：在國外開設銀行賬戶，或是匯款至境外，ODI備案是你的必備“神器”。

3、跨境電商：大額資金出入境，對于跨境電商來說，ODI備案不僅是合規的保障，更是業務發展的助推器。

ODI備案流程

發改委立項：向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

商務部審批發證：商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》。企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

整個流程耗時將近2~3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書：《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

ODI備案注意事項

1、避免空殼公司：

境內企業在境外成立空殼公司，不開展實際境外投資業務的ODI備案申請是不予通過的。

2、提高備案成功率：

建議企業先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》，然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》。這有助于提高備案申請的成功率。

3、注意資金出境與回流：

完成ODI備案后，企業需按照正規渠道將資金匯出境外，并確保后續利潤能夠合規回流。

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